Završne akcije u opsežnoj međunarodnoj operaciji uspješno su razbile veliku kriminalnu grupu koja je vršila prevare s kriptovalutama i na taj način oprala više od 700 miliona eura.
Ono što je započelo kao istraga jedne lažne platforme za kriptovalute postepeno se razvilo u složenu, dalekosežnu operaciju, otkrivajući ogromnu mrežu obmane i pranja novca.
Kriminalna mreža upravljala je brojnim lažnim platformama za ulaganje u kriptovalute, mameći hiljade žrtava sofisticiranim oglasima.
Žrtve su potom više puta kontaktirane od kriminalnih pozivnih centara, gdje su pozivaoci koristili društveni inženjering kako bi izvršili pritisak na žrtve da izvrše daljnja plaćanja prikazujući im napuhane prinose na lažnim platformama za trgovanje.
Nakon što bi žrtve prebacile svoju kriptovalutu, sredstva bi bila ukradena i oprana putem raznih kripto mjenjačnica. Kako su istražitelji detaljnije analizirali operaciju, postalo je jasno da je mreža daleko prevazišla jednu shemu prevare, uključujući više lažnih platformi i sofisticiranu finansijsku infrastrukturu koja se proteže kroz Evropu i šire.
Dana 27. oktobra 2025. godine, prva faza operacije je izvršena koordiniranim policijskim racijama širom Kipra, Njemačke i Španije na zahtjev francuskih i belgijskih vlasti.
Ove početne akcije dovele su do hapšenja devet osoba osumnjičenih za pranje ilegalnog novca generiranog putem lažnih kripto platformi.
Vlasti su zaplijenile imovinu vrijednu milione eura, uključujući 800.000 eura na bankovnim računima, 415.000 eura u kriptovalutama, 300.000 eura u gotovini, kao i satove visoke vrijednosti.
Operacija je provedena u bliskoj saradnji s nacionalnim vlastima Francuske, Belgije, Njemačke, Španije, Malte, Kipra i drugih zemalja. Europol i Eurojust su podržali ovu prvu fazu istrage.
Druga faza, usmjerena na još jedan ključni stub ekosistema investicijskih prevara, održana je 25. i 26. novembra 2025. godine.
Fokusirala se na infrastrukturu marketinga koja podržava ove online prevare. Poduzete su koordinirane akcije protiv kompanija i osumnjičenih koji stoje iza prevarantskih reklamnih kampanja na platformama društvenih medija.
Podaci potencijalnih investitora dobijeni putem manipulisanog oglašavanja, čak i na renomiranim platformama, ključni su za funkcionisanje industrije kripto prevara u cjelini.
Tokom dana akcije, timovi za provođenje zakona u Belgiji, Bugarskoj, Njemačkoj i Izraelu proveli su pretrese i dodatne operativne mjere uz podršku Europola.
Razmjere ove kriminalne operacije su ogromne. Istraga je otkrila više od 700 miliona eura opranih kroz labirint kripto mjenjačnica, iskorištavajući digitalnu anonimnost za prikrivanje ilegalnih tokova. Nakon ove dvije koordinirane akcije i višestrukih hapšenja i zapljena, istražni organi će nastaviti pratiti imovinu kriminalne organizacije u zemljama u kojima ona posluje i boravi.
Europol je odigrao centralnu ulogu u olakšavanju prekogranične koordinacije operacije, pružajući i operativnu i analitičku podršku kako bi se osigurao njen uspjeh.
(Klix.ba)
